Изменения в законодательстве

Правила и обсуждение работы "Барахолки"
Аватара пользователя
Николай_NG
Эксперт
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 17:23:25
Предупреждения: 3
3 3 3
Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
Благодарил (а): 90 раз
Поблагодарили: 99 раз
Контактная информация:

Re: Изменения в законодательстве

Сообщение Николай_NG » 24 мар 2021, 11:00:21

expert2007 писал(а):
15 мар 2021, 23:37:31
Значит будет друг у друга в долг брать. В чем вопрос?
Да, до определённой суммы и это совет на разовое действие, а далее ???
Сколько раз в месяц Вы в долг возьмёте и отдадите ???
Это разовая альтернатива, а далее бандерольками ...???...



Аватара пользователя
Advertiser
Sponsor
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 09:17
Откуда (Страна, Город): г. Москва
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Полезная информация

Сообщение Advertiser » 20 май 2016, 13:03

С любовью к вам, Yandex.Direct
Размещение рекламы на форуме способствует его дальнейшему развитию


Аватара пользователя
supermax
Модератор
Сообщения: 6163
Зарегистрирован: 03 авг 2013, 06:25:23
Откуда (Страна, Город): Красноярск
Благодарил (а): 376 раз
Поблагодарили: 528 раз

Re: Изменения в законодательстве

Сообщение supermax » 28 дек 2021, 14:53:17

итак, оно походу наступает
https://www.rbc.ru/finances/27/12/2021/ ... 5f312d6eba
ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами.

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, рассказали РБК три источника на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — добавил представитель QIWI.
https://vc.ru/finance/292753-cb-opredel ... -platezhey
Банк России определил особенности, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.

Более 10 транзакций в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц.
Более 30 операций в день, проведенных физлицами.
Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц.
Менее минуты между зачислением средств и их списанием.
Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).
Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка.
Средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.

Если совпало два или более признаков, то банкам надо принимать «противолегализационные меры». Под ними регулятор подразумевает блокировку операций, считают опрошенные «Ъ» источники.
>следует ли понимать, что с января могут быть проблемы с оплатой железа ?
сомневаюсь, они сначала будут накапливать данные и уже потом сформируют правила по которым будут создавать проблемы.
но как уже было сказано ранее - наличка рулит!
Все о БК ДВК УКНЦ Alpha VAX DecPRO http://pdp-11.ru
предоставляю бесплатный хостинг под проекты
Хостинг картинок https://pic.maxiol.com


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость